Um operação cumpriu, na manhã desta quarta-feira (8), em Fortaleza, sete mandados de busca e apreensão contra três pessoas jurídicas e quatro pessoas físicas que se passavam por microempreendedores individuais (MEIs) para sonegar impostos. Os prejuízos aos cofres públicos podem chegar a R$ 5 milhões.
Segundo as investigações, o esquema criminoso começou a ser descoberto a partir de um relatório de inteligência da Sefaz que identificou movimentações financeiras bem superiores ao limite anual de faturamento dos MEIs, que é de R$ 81 mil.
Conforme o levantamento, foram identificadas dezenas de empresas cadastradas como MEIs que movimentaram cerca de R$ 500 mil em apenas um ano. Uma delas, inclusive, teve um faturamento de R$ 4 milhões só em 2020.
Batizada de Limbus, a operação foi deflagrada pelo Ministério Público Estadual e a Secretaria da Fazenda do Ceará, com apoio da Secretaria da Segurança no cumprimento dos mandados.
Uso de laranjas
De acordo com o Ministério Público, há indícios de que foram usados nomes de pessoas físicas para atuarem como "laranjas". Em um dos esquemas investigados, por exemplo, a forma para tentar burlar o fisco acontecia por meio do cadastro de várias empresas como MEIs, constituídas com diferentes CPFs, contudo, com a mesma razão social.
Os alvos da operação integram dois grupos empresariais distintos da capital cearense. Um com atividade comercial de produtos saneantes e outro com atuação na venda de produtos eletrônicos.
Por G1 CE
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